CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DEL BANCO DEL CHUBUT S.A.
El Banco del Chubut S.A. hace saber que por Reunión de Directorio Nº 843 de fecha 18 de marzo de 2026, se ha resuelto la Convocatoria a Asamblea General Ordinaria de Accionistas a realizarse el día 16 de abril de 2026 a las 10:00 hs. en primera convocatoria, y a las 11:00 hs. en segunda convocatoria, en la sede Social de Casa Matriz, sita en calle Rivadavia 615 de la Ciudad de Rawson, Provincia del Chubut, con el siguiente Orden del día:
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Designación de dos accionistas para firmar el Acta.-
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Consideración de la Memoria, Estados contables, Anexos, Informe de la Auditoria Externa e Informe de la Comisión Fiscalizadora, correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de Diciembre de 2025, conforme a lo dispuesto por el Art. 234 de la Ley General de Sociedades (19.550) y modificatorias.-
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Consideración de la gestión del Directorio y Comisión Fiscalizadora, por el período 1/01/2025 al 31/12/2025 y hasta la fecha de la Asamblea.-
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Consideración de la retribución del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora, por el ejercicio finalizado al 31/12/2025 y hasta la fecha de la Asamblea.-
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Consideración de la asignación del destino de Resultados no asignados correspondientes al ejercicio finalizado el 31/12/2025.-
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Designación de un cargo de Sindico suplente por el Accionista clase “A” (Minoría Parlamentaria).-
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Consideración de la autorización para el pago de anticipo en concepto de Honorarios de Directores y Síndicos para el ejercicio 2026.-
Se recuerda a los Señores Accionistas, la obligación de cumplimentar el Art. 238 de la Ley 19.550, en el sentido de comunicar su decisión de asistir a la Asamblea, a fin de ser inscripto en el Libro de Asistencia a Asamblea, con por lo menos tres días hábiles de anticipación a la fecha fijada para la misma. -
Firmado: Presidente del Banco del Chubut S.A., Lic Paulino Rafael Caballero.