El Banco del Chubut S.A. hace saber que por Reunión de Directorio Nº 821 de fecha 14 de marzo de 2025, se ha resuelto la Convocatoria a Asamblea General Ordinaria de Accionistas a realizarse el día 25 de abril de 2025 a las 10:00 hs. en primera convocatoria, y a las 11:00 hs. en segunda convocatoria, en la sede Social de Casa Matriz, sita en calle Rivadavia 615 de la Ciudad de Rawson, Provincia del Chubut, con el siguiente Orden del día:
1.Designación de dos accionistas para firmar el Acta.
2.Consideración de la Memoria, Estados Contables, Anexos, Informe de la Auditoria Externa e Informe de la Comisión Fiscalizadora, correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de Diciembre de 2024, conforme a lo dispuesto por el Art. 234 de la Ley General de Sociedades (19.550) y modificatorias.-
3. Consideración de la gestión del Directorio y Comisión Fiscalizadora, por el período 1/01/2024 al 31/12/2024.-
4.Consideración de la retribución del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora, por el ejercicio finalizado al 31/12/2024.-
5.Consideración de la asignación del destino de Resultados no asignados correspondientes al ejercicio finalizado el
31/12/2024.-
6.Designación de los cargos de Directores Titulares y Suplentes, y Síndicos Titulares y Suplentes por el accionista "B".-
7.Designación de un cargo de Síndico suplente por el accionista "A" (Minoría Parlamentaria).-
8.Consideración de la autorización para el pago de anticipo en concepto de Honorarios de Directores y Síndicos para el ejercicio 2025.-
Se recuerda a los Señores Accionistas, la obligación de cumplimentar el Art. 238 de la Ley 19.550, en el sentido de comunicar su decisión de asistir a la Asamblea, a fin de ser inscripto en el Libro de Asistencia a Asamblea, con por lo menos tres días hábiles de anticipación a la fecha fijada para la misma.-
Firmado: Presidente del Banco del Chubut S.A., Lic Paulino Rafael Caballero.